总行合规部在审定分行提交可疑交易报告后，须立即以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

本行对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

我行从业人员行为管理由合规部门牵头，负责我行从业人员行为管理统筹、协调和督导；

我行客户尽职调查包括一般型尽职调查和加强型尽职调查两类

反洗钱管理目标是：牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。